Africa: Hushpuppi – o Influenciador Instagram e fraudador internacional

A BBC utilizou os novos documentos judiciais disponíveis para descobrir o homem por detrás dos ciberassaltos que custaram às suas vítimas milhões, desde o seu humilde começo como um “Yahoo Boy” hustler na Nigéria até a um chamado “Billionaire Gucci Master” que vive uma vida de luxo no Dubai antes da sua prisão no ano passado.

O jovem de 37 anos começou a sua carreira em Oworonshoki, uma zona costeira pobre no nordeste de Lagos, a capital comercial da Nigéria.

O motorista local Seye disse à BBC que se lembrava de Abbas quando era um jovem rapaz que trabalhava ao lado da sua mãe no mercado Olojojo. O seu pai era motorista de táxi.

À medida que envelhecia, diz Seye, Abbas gostava de esbanjar o seu dinheiro: “Ele era generoso. Costumava comprar cerveja para toda a gente à volta”.

Mas todos conheciam a fonte da sua misteriosa riqueza – o cibercrime; ele era um “Yahoo”, diz Seye.

Hushpuppi's former home, 9 Ogunyomi Street in the Oworonshoki area of Lagos

Os “Yahoo Boys” são trapaceiros românticos que tiraram o seu nome do primeiro e-mail gratuito disponível na Nigéria.

“Surgiu-lhes a ideia de roubar identidades. E depois, com esse roubo de identidade, entraram em namoro [esquemas]”, explica o Dr. Adedeji Oyenuga, um perito em crimes cibernéticos da Universidade Estatal de Lagos.

Uma vez estabelecida uma relação através de uma falsa identidade, os trapaceiros românticos roubavam o dinheiro dos seus amantes online.

Como muitos Yahoo Boys, Abbas alargou os seus horizontes criminosos. Muitos foram para a Malásia – e Abbas seguiu-os, acabando em Kuala Lumpur por volta de 2014, depois Dubai em 2017.

Hackers norte-coreanos


Isto é quando os seus postos Instagram – e crimes – passaram para outro nível.

Em Fevereiro de 2019, tentou lavar 13 milhões de euros (£11 milhões; $15 milhões) roubados por um bando de hackers norte-coreanos do Banco Maltês de Valletta.

Hushpuppi in a monogrammed dressing gown by some luxurious cars

Abigail Mamo, chefe executiva da câmara de pequenas e médias empresas de Malta, diz que o assalto mergulhou a ilha de férias no “caos”.

Carrinhos de compras cheios de mercadorias foram abandonados nas caixas à medida que os sistemas de pagamento foram sendo encerrados.

“Recebemos chamadas dos nossos membros dizendo-nos que estavam a enviar dinheiro utilizando a plataforma do Banco de Valletta para os seus fornecedores estrangeiros”, diz a Sra. Mamo.

“Os seus fornecedores estrangeiros não recebiam o dinheiro. Estamos a falar de milhares de euros”.

O banco disse ter conseguido recuperar 10 milhões de euros.

“Raios”, disse Abbas num texto a um colega golpista na altura, em mensagens obtidas pelo FBI.

A resposta mostra que o próximo assalto estava a ser planeado: “O próximo é dentro de poucas semanas; avisar-vos-á quando estiver pronto. É pena que tenham apanhado, ou teria sido um bom pagamento”.

Engano de primeira qualidade


Em Maio de 2019, Abbas foi incumbido de abrir uma conta bancária no México.

Ia receber 100 milhões de libras de um Clube de Futebol da Primeira Liga, e 200 milhões de libras de uma empresa britânica. Nenhum deles é mencionado nos documentos do tribunal.

As burlas deveriam ser levadas a cabo através do Business Email Compromise (BEC).

Assustadoramente simples, BEC funciona interceptando pagamentos através de e-mails falsos que parecem vir de um endereço que é quase exactamente o mesmo que o do fornecedor. Apenas uma única letra ou número será diferente.

Nesse e-mail os golpistas – que se fazem passar por fornecedores à espera de pagamento – normalmente dizem que trocaram de banco, pelo que o pagamento terá de ser transferido para uma conta diferente; os detalhes para os quais fornecerão.

O contabilista é enganado a pensar que é um pedido legítimo do fornecedor – e, com um simples clique do rato, perdem-se vastas somas de dinheiro.

Mas o esquema da Premiership desmoronou-se quando os bancos britânicos se recusaram a pagar para a conta mexicana. “Irmão que não posso enviar do Reino Unido para o México”, o ajudante de Abbas fez-lhe uma mensagem. “Eles continuam a descobrir”.

Nenhum dos clubes da Premiership confirmaria se eles eram ou não a vítima pretendida.

Profissionais envergonhados”.


Jon Shilland, líder da fraude com a Agência Nacional do Crime do Reino Unido, diz que pode ser difícil localizar redes criminosas baseadas em múltiplas jurisdições.

Um facto conhecido demasiado bem pelo advogado Barney Almazar, sediado no Dubai.

Ele representa cerca de 25 pessoas – incluindo oito cidadãos britânicos – nos Emirados Árabes Unidos (EAU), todos eles acreditam ser vítimas de um dos esquemas da Hushpuppi BEC.

A photo of a coastal resort from Hushpuppi's Instagrame account

“Não podemos dizer com 100% de certeza que a Hushpuppi está por detrás disto”, diz o Sr. Almazar.

“Mas se olharmos para as contas bancárias que a polícia rastreou, todas elas pertencem aos registos obtidos pela polícia nas suas rusgas [na casa da Hushpuppi no Dubai]”.

Uma vítima britânica, que queria permanecer anónima, diz ter perdido £500.000, foi forçada a abandonar os EAU – e está ele próprio a enfrentar um processo criminal no Dubai por causa da dívida contraída em resultado da fraude.

“Os seus clientes compreendem que ele foi vitimizado”, explica o Sr. Almazar.

“Mas eles também têm de cobrir as suas perdas, por isso neste momento ele não sabe como pode voltar para os EAU. Ele passou a sua vida nos Emirados Árabes Unidos. A sua família ainda está nos Emirados Árabes Unidos. Ele teme que possa ser detido na imigração imediatamente”.

O Sr. Almazar diz que a vergonha impede muitas mais vítimas de Hushpuppi de se apresentarem.

“O esquema era muito sofisticado. Os profissionais foram vitimizados. Alguns estão hesitantes em admitir o que aconteceu”.

Fraude escolar do Qatar


O último grande esquema de Abbas antes da sua prisão no Dubai em Junho de 2020 foi o roubo directo de identidade, emprestado dos esquemas de romance do Yahoo Boy da sua juventude.

Ele assumiu a identidade de um banqueiro de Nova Iorque para enganar a sua vítima, um empresário do Qatar que procurava um empréstimo de 15 milhões de dólares para construir uma nova escola no estado do Golfo.

Entre Dezembro de 2019 e Fevereiro de 2020, Abbas e um bando de alegados intermediários no Quénia, Nigéria e EUA prepararam e enganaram a vítima com mais de um milhão de dólares.

Parte dele foi lavado através da compra de um relógio no valor espantoso de 230.000 dólares.

Mas em breve, as fissuras entre o bando começaram a aparecer.

Um membro ameaçou denunciar todo o esquema, pois estava descontente com o dinheiro que estava a receber.

Abbas estava determinado a calá-lo.

Enviou uma mensagem de texto ao seu contacto – agente da polícia nigeriana Abba Kyari – dizendo: “Quero que ele leve uma tareia séria na sua vida”.

“Quero gastar dinheiro para mandar este rapaz para a prisão, deixá-lo ir durante muito tempo”.

Alega-se que o Sr. Kyari foi então falsamente preso e detido o intermediário durante um mês numa esquálida cela nigeriana.

Commander Abba Kyari

E agora também o Sr. Kyari é procurado nos EUA sob acusações de fraude, lavagem de dinheiro e roubo de identidade. Negou anteriormente ter qualquer envolvimento criminoso com Abbas – e não respondeu aos pedidos de comentários da BBC.

Ainda atraindo seguidores


A fraude BEC é um problema enorme em todo o mundo. Segundo o FBI, em 2020, a fraude BEC resultou em perdas de 1,8 mil milhões de dólares.

Documentos do tribunal alegam que os crimes de Abbas custaram às vítimas quase 24 milhões de dólares no total. Mas alguns acreditam que o total real poderia ser muito mais elevado.

Na Instagram, ele deixou cair o moniker “Billionaire Gucci Master” por “Real Estate Developer” cerca de oito meses antes da sua prisão e subsequente transferência para os EUA para ser julgado.

Apesar de se ter declarado culpado, em Abril, de lavagem de dinheiro, os meios de comunicação social da Hushpuppi ainda estão ao vivo e a atrair seguidores.

Contactámos a Instagram para perguntar porque é que a sua conta ainda estava aberta. A plataforma de comunicação social disse à BBC que tinha realizado uma investigação sobre a sua conta – mas que tinha decidido não a encerrar.

Poucos dias após termos colocado a mesma questão ao Snapchat, que apagou a conta da Hushpuppi.

O Dr. Oyenuga diz que a influência de Hushpuppi perdura uma vez que ele ainda é considerado como um modelo a seguir: “Estamos num país onde muitos jovens estão a sofrer. Eles vêem outro jovem que já foi como eles tornar-se assim tão grande.

“Já vi pais que levaram os seus filhos a aprender como se tornar Yahoo Boys”.

Seye diz que todos sabem que o Hushpuppi cometeu um crime, mas isso é compreensível: “Ninguém reza para ser pobre. Assim, quando vires alguém que é rico, rezarás a Deus para te dar o seu tipo de riqueza”.

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