Segundo um estudo recente dos EUA, grupos terroristas estão agora a tentar financiar-se através de moedas criptográficas como o bitcoin. Esta tecnologia, apresentada como indetectável pelos propagandistas, não o é inteiramente.

As organizações terroristas estão a diversificar o seu financiamento. Um relatório do grupo de reflexão americano Middle East Media Research Institute, sugere que vários grupos terroristas se viraram para o bitcoin para financiar as suas actividades. A utilização desta tecnologia permite-lhes contornar os regulamentos postos em prática pelo sector bancário.

O estudo toma o exemplo das Brigadas Izz al-Din al-Qassam, a ala armada do Hamas palestiniano, classificada como uma organização terrorista pela União Europeia e pelos Estados Unidos em particular. No seu site de propaganda, é possível fazer doações em bitcoin.

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“Bitcoin é uma moeda criptográfica indetectável, que respeita o seu desejo de anonimato e lhe permite fazer doações de forma segura”, ostenta um vídeo de propaganda no site, que detalha o procedimento a seguir.

“A vantagem de utilizar moedas criptográficas é que não há necessidade de passar pelos bancos. Estes são cada vez mais monitorizados”, explica Eric Vernier, investigador associado à Iris e especialista em branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. “A outra vantagem é que este circuito não é controlado. Embora algumas das moedas criptográficas permaneçam rastreáveis, não existe nenhum regulador ou intermediário”.

“Se eu fizer uma transferência para um amigo, ela passa pelo meu banco, por uma câmara de compensação, depois pelo banco do meu amigo. Portanto, existem três níveis de controlo”, os pormenores especializados. “Se eu passar por uma moeda criptográfica, ela passa por computadores em todo o mundo. Existe apenas um auto-controlo através dos sistemas de cadeia de bloqueio. Há uma garantia de fluxos financeiros, mas nenhum organismo que controle cada um desses fluxos”.

As bitcoins não são da exclusiva competência de organizações terroristas: alguns Estados até as utilizam para contornar sanções internacionais, tais como o Irão e a Venezuela.

No entanto, as moedas criptográficas não são totalmente indetectáveis: “É possível acompanhar algumas moedas, especialmente a bitcoin. Logo que se possa rastrear um fluxo, é possível rastreá-lo. A diferença com um banco é que este rastreio não é feito permanentemente. Aqui, isto só é feito no caso de uma investigação”, explica Eric Vernier.

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Segundo o New York Times, as Brigadas Izz al-Din al-Qassam forneceram inicialmente apenas um endereço de bitcoin, facilitando às autoridades a identificação da origem do dinheiro e o congelamento da sua utilização.

O grupo palestiniano aprendeu então a cobrir os seus rastros. Em vez de passarem por uma carteira gerida por uma plataforma externa, criaram carteiras através de uma plataforma sob o seu controlo. Também atribuem um endereço bitcoin diferente a cada um dos seus doadores. Estas práticas dificultam o seu seguimento por parte das autoridades. De acordo com o New York Times, foram inspirados pelo grupo do Estado islâmico a criar este procedimento.

Éric Vernier explica que esta nova fonte de financiamento se soma ao resto do financiamento de organizações terroristas.

“Obviamente, o financiamento pode ser feito muito mais facilmente através de outros canais. Por exemplo, pode ser mais simples dar 1.000 euros directamente a um imão radicalizado que serve de retransmissor local. No entanto, para os menores de 30 anos que tocam um pouco em TI, é bastante simples passar por uma moeda criptográfica. E parece-lhe lógico passar por este sistema em vez de passar por um circuito tradicional”, detalha o investigador-associado da Iris. “Esta é uma nova possibilidade na sua gama. Especialmente porque os controlos ainda não estão aperfeiçoados.

“É como com o doping, a tecnologia está um passo à frente do controlo”, diz Éric Vernier. “Existe uma falha na legislação, que deve ser remediada através da regulamentação da mesma forma que os bancos. Mas isto vai contra a filosofia de fonte aberta das moedas criptográficas e a sua visão libertária”.