“Pandora Papers: quem são os dirigentes envolvidos?

Cerca de 35 líderes internacionais aparecem na massa de documentos consultados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Este trabalho permite medir a extensão das disposições financeiras em certos paraísos fiscais.

Rei Abdullah II da Jordânia

Le roi de Jordanie Abdallah II lors d'une rencontre avec le secrétaire d'Etat américain, le 26 mai 2021 à Amman. (ALEX BRANDON / POOL)

O monarca possuía um total de 36 empresas no Panamá e nas Ilhas Virgens Britânicas, algumas das quais foram utilizadas para mascarar a compra de pelo menos 14 casas de luxo no Reino Unido e nos EUA. Montante total: $106 milhões, de 2003 a 2017.

Primeiro-ministro checo Andrej Babis

Le Premier ministre tchèque Andrej Babis lors d'un sommet du Conseil européen à Bruxelles, le 4 octobre 2021. (ARIS OIKONOMOU / AFP)

Andrej Babis chegou ao poder em 2017, prometendo reprimir a evasão fiscal e a corrupção.

O Presidente Gabonês, Ali Bongo

Le président gabonais Ali Bongo lors d'un discours à Libreville (Gabon), le 25 juin 2021. (WEYL LAURENT / GABONESE PRESIDENCY VIA AFP)

Ali Bongo e dois associados controlavam a empresa de fachada Gazeebo Investments Ltd. nas Ilhas Virgens Britânicas, de acordo com documentos obtidos pelo ICIJ.

O Primeiro Ministro dos Emirados Árabes Unidos

Mohammed ben Rachid Al Maktoum, vice-président, Premier ministre et ministre de la Défense des Emirats arabes unis, le 30 août 2021 à Dubai.  (EYEPRESS NEWS VIA AFP)

O bilionário Mohammed bin Rashid Al Maktoum é um dos maiores proprietários de terras do Reino Unido, de acordo com uma investigação publicada este ano no The Guardian. É proprietário de propriedades de luxo através de empresas offshore em paraísos fiscais.

O Presidente do Quénia, Uhuru Kenyatta

Le président kényan Uhuru Kenyatta lors d'une rencontre internationale à Antalya (Turquie), en juin 2021. (METIN AKTAS / ANADOLU AGENCY)


Uhuru Kenyatta está ligada a uma fundação panamenha, de acordo com documentos obtidos pelo ICIJ. Além disso, a família do presidente queniano criou pelo menos seis outras empresas e fundações offshore para gerir os seus activos.

Presidente do Equador Guillermo Lasso

Guillermo Lasso, président de l'Equateur, lors d'un sommet économique à New York (Etats-Unis), le 20 septembre 2021. (RICCARDO SAVI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA VIA AFP)

Em Dezembro de 2017, o parlamento equatoriano votou a proibição de os funcionários públicos deterem bens em paraísos fiscais. Guillermo Lasso, eleito presidente do país em Abril passado, transferiu bens para o Dakota do Sul, diz o ICIJ

Primeiro-ministro libanês Najib Mikati

Le Premier ministre libanais Najib Mikati lors d'un sommet, le 30 septembre 2021 à Beyrouth (Liban). (LEBANESE PRIME MINISTRY/ ANADOLU AGENCY VIA AFP)

Najib Mikati parece ser o proprietário de uma empresa offshore, Hessville Investment Inc., estabelecida no Panamá em 1994

A família do Presidente Aliyev no Azerbaijão

Le président azerbaïdjanais, Ilhan Aliev, lors d'une allocation à la nation enregistrée à Bakou, le 27 septembre 2020. (AZERBAIJANI PRESIDENCY / ANADOLU AGENCY / AFP)

Os filhos do Presidente Ilham Aliyev detinham acções em 44 empresas registadas nas Ilhas Virgens Britânicas entre 2006 e 2018.

O Presidente do Montenegro, Milo Djukanovic

Le président du Monténégro Milo Djukanovic à la tribune des Nations-unies, le 23 septembre 2021 à New York (Etats-Unis). (SPENCER PLATT VIA AFP)

O Presidente Milo Djukanovic é citado por ser o beneficiário de um dos dois trusts criados em 2012 nas Ilhas Virgens Britânicas pela empresa LJ Management (agora Alvarium), enquanto se encontrava entre os mandatos de Primeiro Ministro.

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky

Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, lors d'un sommet européen à Batumi, en Géorgie, le 19 juillet 2021. (- / GEORGIA'S PRESIDENTIAL PRESS SER / AFP)

O homem forte de Kiev possuía acções de uma empresa offshore sem nome, como o fizeram “alguns parceiros comerciais que são agora aliados políticos”, escreve o ICIJ.

Emir do Qatar Tamim ben Hamad Al Thani

L'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, à la tribune des Nation-unies, le 21 septembre 2021 à New York (Etats-Unis). (EDUARDO MUNOZ VIA AFP)

O Emir do Qatar é nomeado no caso de duas empresas registadas nas Ilhas Virgens Britânicas, que possuem propriedades de luxo em Londres: LND Estates Ltd. – que detém o grupo de mansões One Cornwell Terrace, no valor de 110 milhões de dólares, por exemplo – agora uma subsidiária da Golden Satalite Ltd.

O Presidente congolês, Denis Sassou Nguesso

Le président congolais Denis Sassou-Nguesso lors d'un discours de campagne à Brazzaville, le 19 mars 2021. (ALEXIS HUGUET / AFP)

Denis Sassou Nguesso deteve uma empresa offshore, Inter African Investment Ltd, durante cerca de 20 anos nas Ilhas Virgens Britânicas.

Primeiro Ministro da Costa do Marfim Patrick Achi

Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi lors de l'université d'été du Medef à Paris, en août 2021. (DANIEL PIER / NURPHOTO VIA AFP)

Patrick Achi controlava uma empresa nas Bahamas até pelo menos 2006, relata Le Monde, um parceiro na investigação do ICIJ. “Esta empresa, registada no estrangeiro, nunca teve qualquer actividade”, defenderam os serviços do Primeiro Ministro da Costa do Marfim.

Presidente dominicano Luis Abinader

Le président de République dominicaine, Luis Abinader, lors d'un discours à Saint-Domingue, en février 2021. (ERIKA SANTELICES / AFP)

Eleito Presidente da República Dominicana em Agosto de 2020, Luis Abinader, juntamente com o seu irmão e irmã, é proprietário da Littlecot Inc, uma empresa registada no Panamá. Os três são também accionistas de outra empresa domiciliada no mesmo país: Padreso SA.

O Ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes

Le ministre de l'Economie brésilien, Paulo Guedes, le 27 septembre 2021, à Brasilia. (MATEUS BONOMI / AGIF / AFP)

No Brasil, o Ministro da Economia Paulo Guedes defendeu em Junho a criação de um imposto de 30% sobre os lucros realizados através de empresas offshore. Em 2014, contudo, criou uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas chamada Dreadnoughts International.

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