Cerca de 35 líderes internacionais aparecem na massa de documentos consultados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Este trabalho permite medir a extensão das disposições financeiras em certos paraísos fiscais.
Rei Abdullah II da Jordânia
O monarca possuía um total de 36 empresas no Panamá e nas Ilhas Virgens Britânicas, algumas das quais foram utilizadas para mascarar a compra de pelo menos 14 casas de luxo no Reino Unido e nos EUA. Montante total: $106 milhões, de 2003 a 2017.
Primeiro-ministro checo Andrej Babis
Andrej Babis chegou ao poder em 2017, prometendo reprimir a evasão fiscal e a corrupção.
O Presidente Gabonês, Ali Bongo
Ali Bongo e dois associados controlavam a empresa de fachada Gazeebo Investments Ltd. nas Ilhas Virgens Britânicas, de acordo com documentos obtidos pelo ICIJ.
O Primeiro Ministro dos Emirados Árabes Unidos
O bilionário Mohammed bin Rashid Al Maktoum é um dos maiores proprietários de terras do Reino Unido, de acordo com uma investigação publicada este ano no The Guardian. É proprietário de propriedades de luxo através de empresas offshore em paraísos fiscais.
O Presidente do Quénia, Uhuru Kenyatta
Uhuru Kenyatta está ligada a uma fundação panamenha, de acordo com documentos obtidos pelo ICIJ. Além disso, a família do presidente queniano criou pelo menos seis outras empresas e fundações offshore para gerir os seus activos.
Presidente do Equador Guillermo Lasso
Em Dezembro de 2017, o parlamento equatoriano votou a proibição de os funcionários públicos deterem bens em paraísos fiscais. Guillermo Lasso, eleito presidente do país em Abril passado, transferiu bens para o Dakota do Sul, diz o ICIJ
Primeiro-ministro libanês Najib Mikati
Najib Mikati parece ser o proprietário de uma empresa offshore, Hessville Investment Inc., estabelecida no Panamá em 1994
A família do Presidente Aliyev no Azerbaijão
Os filhos do Presidente Ilham Aliyev detinham acções em 44 empresas registadas nas Ilhas Virgens Britânicas entre 2006 e 2018.
O Presidente do Montenegro, Milo Djukanovic
O Presidente Milo Djukanovic é citado por ser o beneficiário de um dos dois trusts criados em 2012 nas Ilhas Virgens Britânicas pela empresa LJ Management (agora Alvarium), enquanto se encontrava entre os mandatos de Primeiro Ministro.
O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky
O homem forte de Kiev possuía acções de uma empresa offshore sem nome, como o fizeram “alguns parceiros comerciais que são agora aliados políticos”, escreve o ICIJ.
Emir do Qatar Tamim ben Hamad Al Thani
O Emir do Qatar é nomeado no caso de duas empresas registadas nas Ilhas Virgens Britânicas, que possuem propriedades de luxo em Londres: LND Estates Ltd. – que detém o grupo de mansões One Cornwell Terrace, no valor de 110 milhões de dólares, por exemplo – agora uma subsidiária da Golden Satalite Ltd.
O Presidente congolês, Denis Sassou Nguesso
Denis Sassou Nguesso deteve uma empresa offshore, Inter African Investment Ltd, durante cerca de 20 anos nas Ilhas Virgens Britânicas.
Primeiro Ministro da Costa do Marfim Patrick Achi
Patrick Achi controlava uma empresa nas Bahamas até pelo menos 2006, relata Le Monde, um parceiro na investigação do ICIJ. “Esta empresa, registada no estrangeiro, nunca teve qualquer actividade”, defenderam os serviços do Primeiro Ministro da Costa do Marfim.
Presidente dominicano Luis Abinader
Eleito Presidente da República Dominicana em Agosto de 2020, Luis Abinader, juntamente com o seu irmão e irmã, é proprietário da Littlecot Inc, uma empresa registada no Panamá. Os três são também accionistas de outra empresa domiciliada no mesmo país: Padreso SA.
O Ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes
No Brasil, o Ministro da Economia Paulo Guedes defendeu em Junho a criação de um imposto de 30% sobre os lucros realizados através de empresas offshore. Em 2014, contudo, criou uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas chamada Dreadnoughts International.
